主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會
重要決議事項
股票代號:1103
發言時間:2021-05-31 16:49:08
說明:
1.股東常會日期:110/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書,名單如下:
董 事:傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、張曙明
監察人:周月珍、黃華宙
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定,嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使之。
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股票代號:1103
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股票代號:6617
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