主旨: 代子公司新東陽營造股份有限公司公告110年股東常會全面
改選董事及監察人當選名單
股票代號:3266
發言時間:2021-06-18 17:57:41
說明:
1.發生變動日期:110/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事麥寬成:現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人曾令雄:現任新東陽營造股份有限公司總
經理。
(3)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人簡伯殷:現任昇陽建設企業股份有限公司
總經理。
(4)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人謝志長:現任昇陽建設企業股份有限公司
副總經理。
(5)董事麥修瑋:現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
(6)監察人葉玉娟:現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事麥寬成:現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人曾令雄:現任新東陽營造股份有限公司總
經理。
(3)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人簡伯殷:現任昇陽建設企業股份有限公司
總經理。
(4)董事昇陽建設企業股份有限公司,代表人謝志長:現任昇陽建設企業股份有限公司
副總經理。
(5)董事麥修瑋:現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
(6)監察人葉玉娟:現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事麥寬成:451,111股。
(2)董事麥修瑋:134,831股。
(3)董事昇陽建設企業股份有限公司:11,357,999股。
(4)監察人葉玉娟:0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無。
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股票代號:6219
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股票代號:3266
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應付短期票券及一年內到期之長期負債金額等相關財務資訊
股票代號:6541
發言時間:2021-06-18 17:58:08
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股票代號:3266
發言時間:2021-06-18 17:57:59
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股票代號:2888
發言時間:2021-06-18 17:57:29
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決議事項
股票代號:3266
發言時間:2021-06-18 17:57:14
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及開會通知書誤植內容
股票代號:8234
發言時間:2021-06-18 17:56:46
主旨: 更正本日代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會
決議除息基準日案(更正最後過戶日及停止過戶起始日)
股票代號:5903
發言時間:2021-06-18 17:55:19
主旨: 本公司於桃園市楊梅區瑞原段土地補辦建造執照,違反
建築法第25條,處罰款案。
股票代號:5340
發言時間:2021-06-18 17:51:52