主旨: 110年度股東常會重大決議事項
股票代號:1213
發言時間:2021-07-01 13:44:38
說明:
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書
財務報表及與子公司合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)
當選名單如下:
嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:王鎮民
嘉隆國際實業有限公司法人董事代表人:吳成志
錫標有限公司法人董事代表人:于忠敏
錫標有限公司法人董事代表人:王惠民
陽翼有限公司法人董事代表人:謝政成
陽翼有限公司法人董事代表人:蘇芸樂
獨立董事:廖虹羚
獨立董事:陳麒文
獨立董事:顧啟東
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)通過本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標權利備忘錄案。
(5)通過本公司解除新任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
股票代號:3032
發言時間:2021-07-01 13:51:14
主旨: 代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告處分寧波銀行理財商品
股票代號:6671
發言時間:2021-07-01 13:48:30
主旨: 代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告取得招商銀行理財商品
股票代號:6671
發言時間:2021-07-01 13:47:43
主旨: 更正公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
之召開方式(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」辦理)
股票代號:6264
發言時間:2021-07-01 13:46:34
主旨: 公告本公司110年度股東常會董事當選名單
股票代號:1235
發言時間:2021-07-01 13:44:56
主旨: 代重要子公司互盛(中國)有限公司
公告董事會決議不發放股利
股票代號:2433
發言時間:2021-07-01 13:43:10
主旨: 公告本行110年股東常會重要決議事項。
股票代號:2812
發言時間:2021-07-01 13:38:29
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:8482
發言時間:2021-07-01 13:37:51
主旨: 代子公司申華化學工業有限公司公告2020年盈餘分配
股票代號:2103
發言時間:2021-07-01 13:37:22
主旨: 公告本公司經董事會決議更改後之股東會召開日期事宜。
股票代號:2013
發言時間:2021-07-01 13:34:55