標題：興泰 公告本公司110年度股東常會董事當選名單
日期：2021-07-01
股票代號：1235
發言時間：2021-07-01 13:44:56
說明：
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表吳星澄
董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表謝幸珍
董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表葉文隆
獨立董事 何睿楠
獨立董事 沈子文
監察人 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳新恙
監察人 吳星和
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉
董事 農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐
董事 謝幸珍
董事 吳新恙
獨立董事 何睿楠
獨立董事 沈子文
獨立董事 林德鴻
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉 3,408,533股
董事 農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐 8,726,180股
董事 謝幸珍 226股
董事 吳新恙 0股
獨立董事 何睿楠 0股
獨立董事 沈子文 0股
獨立董事 林德鴻 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/07/01
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/01召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選
時,延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任者原任期延長至110/07/01。
