主旨: 本公司110年股東常會決議事項
股票代號:6830
發言時間:2021-07-01 16:23:08
說明:
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年股東常會重大決議事項
(一)承認事項
(1)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過一○九年度盈餘分配案。
(二)討論事項(一)
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 通過修訂「取得處分資產處理程序」修訂案
(3) 通過修訂「資金貸與作業程序」 及「背書保證作業程序」修訂案
(4) 通過修訂「股東會議事規則」修訂案
(5) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(6)通過申請股票上市(上櫃)案
(7)上市(櫃)股票承銷配售方式
(三)選舉事項
本公司董事及獨立董事當選名單如下:
董 事:順順投資(股)公司代表人:柳紀綸
董 事:加承投資(股)公司代表人:陳榮欽
董 事:喬讚投資(股)公司代表人:廖永順
董 事:中華開發優勢創業投資有限合夥代表人:王永達
董 事:牧泊投資(股)公司代表人:林信彩
獨立董事:崔長風
獨立董事:袁鴻昌
獨立董事:詹定勳
獨立董事:王健王民
(四)討論事項(二)
通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6830
發言時間:2021-07-01 16:23:46
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員異動
股票代號:4578
發言時間:2021-07-01 16:23:23
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:6830
發言時間:2021-07-01 16:23:22
主旨: 公告本公司董事會通過決議分派現金股利基準日
股票代號:3537
發言時間:2021-07-01 16:23:21
主旨: 本公司決定109年度現金股利配息基準日及發放日
股票代號:6612
發言時間:2021-07-01 16:23:17
主旨: 公告本公司配息基準日
股票代號:5388
發言時間:2021-07-01 16:23:04
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
股票代號:6104
發言時間:2021-07-01 16:23:01
主旨: 本公司代大陸子公司公告合併案
股票代號:2301
發言時間:2021-07-01 16:21:04
主旨: 代子公司大陸建設股份有限公司公告除息基準日
股票代號:3703
發言時間:2021-07-01 16:20:53
主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1414
發言時間:2021-07-01 16:20:22