主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6829
發言時間:2021-07-01 17:00:31
說明:
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),由全體獨立
董事成立審計委員會取代監察人之職權,任期與新任董事任期相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用,本屆為第一屆。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳彥豪 國立台灣大學管理學院兼任助理教授(部定)
獨立董事:游素冠 矽瑪科技(股)公司 總經理
獨立董事:陳年 德昌聯合會計師事務所 會計師
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:全面改選,由全體新任之獨立董事組成審計委員會
(6)任期:110/07/01-113/06/30
其他重大消息
主旨: 公告本公司訂定民國110年除息基準日相關事宜
股票代號:3669
發言時間:2021-07-01 17:02:54
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
股票代號:3105
發言時間:2021-07-01 17:02:08
主旨: 更正本公司110/6/29有關除息基準日之重大訊息
股票代號:8081
發言時間:2021-07-01 17:00:58
主旨: (更正股東會召開方式)公告本公司董事會決議變更
110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行
公司股東會延期召開相關措施」辦理)
股票代號:6738
發言時間:2021-07-01 17:00:47
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6829
發言時間:2021-07-01 17:00:42
主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事競業之限制案
股票代號:3276
發言時間:2021-07-01 17:00:21
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止
之限制案
股票代號:6829
發言時間:2021-07-01 17:00:12
主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項。
股票代號:3276
發言時間:2021-07-01 16:59:45
主旨: 公告本公司民國110年股東常會補選董事一席
股票代號:3669
發言時間:2021-07-01 16:59:33
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:6829
發言時間:2021-07-01 16:59:30