主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6469
發言時間:2021-07-02 15:36:34
說明:
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案
選舉及結果:當選名單如下:
董事:盧山峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合109年度盈餘分派案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會依金管會指示決議變更110年股東常會
召開日期及地點
股票代號:3038
發言時間:2021-07-02 15:38:34
主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
股票代號:6213
發言時間:2021-07-02 15:37:37
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:6469
發言時間:2021-07-02 15:37:25
主旨: 公告本公司110年股東會補選一席董事當選名單
股票代號:6469
發言時間:2021-07-02 15:37:03
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東會召開日期及地點
股票代號:5603
發言時間:2021-07-02 15:36:43
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2069
發言時間:2021-07-02 15:36:17
主旨: 公告本公司第9屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6213
發言時間:2021-07-02 15:35:36
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
股票代號:2072
發言時間:2021-07-02 15:35:27
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會之委員
股票代號:6213
發言時間:2021-07-02 15:34:44
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
股票代號:6784
發言時間:2021-07-02 15:34:17