主旨: 公告本公司之子公司缺失改善計畫
股票代號:6691
發言時間:2021-07-02 16:10:29
說明:
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會110年6月24日金管證發字第1100345353號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之子公司從事金融商品交易,部分未依公開發行公司取得或處分資產處理
準則及子公司所訂相關處理程序之缺失,訂定改善計畫送審計委員會,並請董事會
控管改善情形。
(2)茲訂定改善計畫如下:
<1>子公司召開董事會:報告從事金融商品交易之情事;修訂相關處理程序,增訂對
金融商品(含衍生性商品)之取得或處分,須經母公司財會部門覆核;指定人員注意相
關風險之監督與控制。
<2>本公司訂定內部重大資訊處理及公告作業程序,並由發言人或財會主管填寫檢核
表。
<3>本公司對高層主管、財會部門及相關單位進行內部宣導及教育訓練,另將派員參
加主管機關於最近期舉辦之內部控制相關講習課程。
<4>子公司補更正相關內部表單。
<5>本公司稽核單位將改善事項列入專案稽核項目,並向董事會報告。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前,將定期由董事會控管。
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