主旨: 公告本公司一一O年度股東常會重要決議事項
股票代號:1565
發言時間:2021-07-02 18:26:42
說明:
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案,盈餘分配情形如
下:
股東紅利-現金:604,998,192元。(每股配發12元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選,當選名單如下:
(1)允明投資股份有限公司代表人:陳明賢
(2)周育然
(3)褚英傑
(4)何椿柏
(5)豹達股份有限公司代表人:陳昱豪
獨立董事
(1)黎昌州
(2)盧一言
(3)程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及相關
事宜(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
股票代號:5211
發言時間:2021-07-02 18:28:56
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:1565
發言時間:2021-07-02 18:28:48
主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:1565
發言時間:2021-07-02 18:28:28
主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
股票代號:6794
發言時間:2021-07-02 18:27:35
主旨: 公告本公司股東會全面改選董(含獨立董事)名單及
三分之一董事變動
股票代號:1565
發言時間:2021-07-02 18:27:18
主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
股票代號:1802
發言時間:2021-07-02 18:24:58
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉吉/科德/嘉財/嘉駿公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-07-02 18:24:51
主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
股票代號:6770
發言時間:2021-07-02 18:24:50
主旨: 代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/嘉駿公告一年內
累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-07-02 18:24:32
主旨: 公告本公司董事會決議發行110年度第一次有擔保普通
公司債相關事宜
股票代號:2547
發言時間:2021-07-02 18:22:02