標題：天二科技 公告本公司110年股東常會決議事項
日期：2021-07-02
股票代號：6834
發言時間：2021-07-02 20:49:10
說明：
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:110年7月2日股東常會決議事項
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認109年度盈餘分配案
(3)通過修訂「公司章程」案
(4)通過修訂「股東會議事規則」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)通過修訂「背書保證作業程序」案
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(10)通過本公司申請股票上市案
(11)通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股
權利討論案
(12)全面改選董事案，董事當選名單如下：
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
董事 吳志遠
獨立董事 蔡揚宗
獨立董事 邱聰智
獨立董事 徐禹銘
(13)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
