主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1101
發言時間:2021-07-05 15:06:52
說明:
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利3.50元;
特別股股利:每股分派現金股利1.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席),
董事當選名單:
嘉利實業股份有限公司代表人:張安平
財團法人辜公亮文教基金會代表人:李鐘培
嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:駱錦明
富品投資股份有限公司代表人:王伯元
泰和興業股份有限公司代表人:辜公怡
富品投資股份有限公司代表人:謝其嘉
嘉新水泥股份有限公司代表人:陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人:溫堅
恆強投資股份有限公司代表人:蔡志忠
獨立董事當選名單:
焦佑鈞
王金山
周玲臺
林美花
林秀玲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司背書保證達處理準則
第二十五條第一項第四款
股票代號:6251
發言時間:2021-07-05 15:09:31
主旨: 本公司董事會選任董事長
股票代號:1101
發言時間:2021-07-05 15:09:29
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:9962
發言時間:2021-07-05 15:09:19
主旨: 本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:1101
發言時間:2021-07-05 15:09:02
主旨: 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:1101
發言時間:2021-07-05 15:08:39
主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
股票代號:4157
發言時間:2021-07-05 15:06:46
主旨: 本公司代子公司台新創投公告董事會代行股東臨時會
通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:2887
發言時間:2021-07-05 15:04:55
主旨: (補充110.06.07重訊)公告本公司外籍移工於7月5日全面復工
股票代號:2449
發言時間:2021-07-05 15:04:14
主旨: 本公司代子公司台新創投公告董事會代行股東臨時會
重要決議事項
股票代號:2887
發言時間:2021-07-05 15:04:09
主旨: 公告本公司自行結算110年06月合併營收約新台幣5.43億元。
股票代號:2402
發言時間:2021-07-05 15:03:57