主旨: 本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:3088
發言時間:2021-07-05 15:39:34
說明:
1.發生變動日期:110/07/05
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
舊任獨立董事:
林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
熊正一 台南應用科技大學國際企業經營系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處投資代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
新任獨立董事:
林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
于卓民 國立政治大學企業管理學系教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
楊裕德:1,578,512股
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷:22,495,984股
蔡適陽:408,000股
黃瑞南:0股
新任獨立董事:
林意忠:0股
張壬池:0股
于卓民:16,915股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/07/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:
本公司採候選人提名制度全面改選董事7人(含3位獨立董事),
本屆審計委員會由三位獨立董事組成,
本屆薪酬委員會及提名委員會委員待董事會另行委任。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會
公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
股票代號:1903
發言時間:2021-07-05 15:44:19
主旨: 本公司110年股東常會通過解除本公司新任董事競業之限制案
股票代號:3088
發言時間:2021-07-05 15:43:24
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會成員
股票代號:4755
發言時間:2021-07-05 15:42:59
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期
股票代號:6212
發言時間:2021-07-05 15:42:23
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:3594
發言時間:2021-07-05 15:41:27
主旨: 公告本公司110年股東常會決議事項
股票代號:6598
發言時間:2021-07-05 15:36:44
主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3088
發言時間:2021-07-05 15:33:54
主旨: 公告本公司第二屆公司治理及永續發展委員會委員任期屆滿
股票代號:3665
發言時間:2021-07-05 15:33:32
主旨: 公告本行新任董事長
股票代號:5875
發言時間:2021-07-05 15:32:59
主旨: 110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:3665
發言時間:2021-07-05 15:32:47