主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1441
發言時間:2021-07-06 18:04:46
說明:
1.股東常會日期:110/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第三十二屆董事七席(含獨立董事三席),
董事當選名單:
陳修忠
陳建州
永煌投資股份有限公司
財團法人台中市私立永煌教育基金會
獨立董事當選名單:
孫慶鋒
林文仲
林建平
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議110年延後之股東常會
召開日期為110年7月27日
股票代號:2222
發言時間:2021-07-06 18:16:49
主旨: 本公司代子公司遠百新世紀開發(股)公司公告董事會決議通過
現金增資竹北新世紀購物中心(股)公司案
股票代號:2903
發言時間:2021-07-06 18:07:59
主旨: 本公司代子公司百揚投資(股)公司公告董事會決議通過現金增資
遠百新世紀開發(股)公司案
股票代號:2903
發言時間:2021-07-06 18:07:23
主旨: 本公司公告董事會決議通過現金增資百揚投資(股)公司案
股票代號:2903
發言時間:2021-07-06 18:06:45
主旨: 公告本公司110年股東常會選舉第三十二屆董事當選名單
股票代號:1441
發言時間:2021-07-06 18:05:22
主旨: 代子公司勝麗國際股份有限公司公告累積取得保證收益型理財產品
股票代號:6271
發言時間:2021-07-06 18:04:13
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期暨延期
發放紀念品相關事宜
股票代號:3556
發言時間:2021-07-06 18:02:08
主旨: 代子公司勝麗國際股份有限公司公告累積處分保證收益型理財產品
股票代號:6271
發言時間:2021-07-06 18:01:30
主旨: 本公司視網膜影像分析軟體AI-DR
取得衛生福利部(TFDA)第二級醫療
器材許可證
股票代號:6796
發言時間:2021-07-06 17:58:21
主旨: 本公司新藥AD17002-SC用於治療Covid-19(新冠肺炎)
通過TFDA核准執行IIa期人體臨床試驗
股票代號:6709
發言時間:2021-07-06 17:54:21