主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
股票代號:4195
公司名稱:基米
發言時間:2021-07-07 14:46:47
說明:
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第七屆董事改選,共計選出董事九席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事名單:周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司
獨立董事名單:曾義雄、蕭介夫、蕭育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「董事選任程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
(更正召開方式)
股票代號:6750
發言時間:2021-07-07 14:47:48
主旨: 公告本公司變更採電子方式行使表決權之股東領取紀念品相關事宜
股票代號:3548
發言時間:2021-07-07 14:47:47
主旨: 本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點
股票代號:1301
發言時間:2021-07-07 14:47:33
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會名單
股票代號:3548
發言時間:2021-07-07 14:47:18
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3548
發言時間:2021-07-07 14:46:59
主旨: 澄清網路媒體報導
股票代號:8147
發言時間:2021-07-07 14:44:28
主旨: 董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期
股票代號:5309
發言時間:2021-07-07 14:42:56
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」 辦理)
股票代號:6545
發言時間:2021-07-07 14:42:22
主旨: 公告本公司110年06月份自結合併營收
股票代號:2476
發言時間:2021-07-07 14:41:23
主旨: 公告本公司董事會推選董事長及副董事長
股票代號:3548
發言時間:2021-07-07 14:38:49