主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3483
發言時間:2021-07-07 16:12:45
說明:
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案,
配發股東現金股利每股新台幣2元,及股票股利每股新台幣約
0.50000002元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事,當選名單如下:
董事:饒振奇、施銘銓、陳忠瑞
獨立董事:黃賢方、周榮華、吳英志、楊士進
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。
(4)通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉
辦法」案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」辦理)
股票代號:8442
發言時間:2021-07-07 16:15:58
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發言時間:2021-07-07 16:15:27
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發言時間:2021-07-07 16:15:21
主旨: 本公司一一○年股東常會重要決議
股票代號:1717
發言時間:2021-07-07 16:14:58
主旨: 公告本公司110年現金股利配息基準日
股票代號:2352
發言時間:2021-07-07 16:13:41
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發言時間:2021-07-07 16:11:00
主旨: 代子公司浩瀚數位(股)公司公告處分有價證券
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發言時間:2021-07-07 16:10:48
主旨: 代子公司浩瀚數位(股)公司公告處分有價證券
股票代號:2491
發言時間:2021-07-07 16:10:22
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股票代號:6195
發言時間:2021-07-07 16:09:31
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過解除獨立董事
競業禁止之限制案
股票代號:6195
發言時間:2021-07-07 16:07:44