主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2068
公司名稱:優頻
發言時間:2021-07-08 11:02:07
說明:
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:110年股東常會重要決議事項:
(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認109年度盈餘分配案。
(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。
董事當選名單:
智柏宇投資有限公司代表人:陳建興
施志儒
林琪正
中華開發資本股份有限公司
張鈞傑
雲端投資有限公司
獨立董事當選名單:
周賢榮
張永河
郭春煌
(十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依
金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
股票代號:1805
發言時間:2021-07-08 11:12:40
主旨: 法人董事指派代表人出席110/07/08董事會
股票代號:3645
發言時間:2021-07-08 11:07:50
主旨: 本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:03:40
主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:03:09
主旨: 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:2068
發言時間:2021-07-08 11:02:39
主旨: 說明媒體相關報導
股票代號:3260
發言時間:2021-07-08 10:46:40
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6709
發言時間:2021-07-08 10:22:52
主旨: 澄清110年7月8日媒體報導
股票代號:1736
發言時間:2021-07-08 10:10:43
主旨: 澄清經濟日報110年07月08日報導。
股票代號:6279
發言時間:2021-07-08 10:07:51
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:8086
發言時間:2021-07-08 10:04:19