標題：逸昌 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：3567

公司名稱：逸昌

發言時間：2021-07-08 15:41:36

說明：
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。
新任董事當選名單:
董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠
董事:石奉先
董事:萱翰投資有限公司代表人:黃榮輝
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業」部份條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。