主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2726
發言時間:2021-07-08 16:39:46
說明:
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及合併財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事(含獨立董事) 當選名單:
(1) 吳伯超
(2) 陳佑真
(3) 吳華昭
(4) 元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International
Limited) 代表人:顏賢銘
(5) 杜啟堯(獨立董事)
(6) 林子?(獨立董事)
(7) 司徒嘉恒(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 討論本公司「股東會議事規則」修訂案 : 通過
(2) 討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 : 通過
(3) 辦理現金增資私募普通股案 : 通過
(4) 解除本公司新任第四屆董事會董事(含其代表人)競業禁止之限制案 :通過
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果
股票代號:2726
發言時間:2021-07-08 16:40:20
主旨: 代子公司無錫鼎固房地產開發有限公司公告通過資金貸與額度案
股票代號:2923
發言時間:2021-07-08 16:40:14
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股票代號:5387
發言時間:2021-07-08 16:40:03
主旨: 代子公司上海鼎溢房地產開發有限公司公告通過資金貸與額度案
股票代號:2923
發言時間:2021-07-08 16:40:01
主旨: 代子公司上海名龍建設發展有限公司公告通過資金貸與額度案
股票代號:2923
發言時間:2021-07-08 16:39:47
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:4956
發言時間:2021-07-08 16:39:44
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:4956
發言時間:2021-07-08 16:39:19
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:4956
發言時間:2021-07-08 16:38:55
主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
股票代號:5387
發言時間:2021-07-08 16:38:47
主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
股票代號:4956
發言時間:2021-07-08 16:38:20