主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5432
發言時間:2021-07-09 15:23:31
說明:
1.股東常會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事案
董事:陳政隆
董事:江健智
董事:三門科技(股)公司代表人陳政璉
董事:三門科技(股)公司代表人徐鍚川
獨立董事:高冠印
獨立董事:游文彬
獨立董事:陳鴻霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(7)解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案
7.其他應敘明事項:因疫情影響之故,遵照主管機關指示公司股東會
如有修改章程或辦法應以股東會實際召開日期為準。
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