標題：菱光 公告本公司股東會重要決議
日期：2021-07-10
股票代號：8249
發言時間：2021-07-10 00:16:46
說明：
1.股東常會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
(每股分派現金股利1.3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事(含獨立董事)改選，當選名單:
董事:4席
(1)東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁
(2)東友科技股份有限公司 代表人:楊其昶
(3)光菱電子股份有限公司 代表人:王恩國
(4)光菱電子股份有限公司 代表人:顧慕堯
獨立董事:3席
(1)王修銘
(2)黃詩瑩
(3)蕭恩信
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過投資東元電機股份有限公司承認案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(五)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)通過依公司法第209條規定解除本公司董事(含獨立董事)
及其代表人於任期內競業禁止之限制。
(七)臨時動議通過請菱光公司110年股東常會同意並承認菱光
公司與元大證券股份有限公司(下稱元大證券)有關東元
電機股份有限公司(下稱東元公司)股東會委託書徵求事
務之相關交易安排，包括各項委任契約、協議書之簽訂
及款項給付，提請討論。
(八)臨時動議通過菱光公司110年股東常會授權董事長，將
菱光公司持有東元電機股份有限公司(下稱「東元公司)
之股權及徵求所得之股權支持能協助東元公司進行營運
改善之董事（獨立董事）候選人，而不限定支持菱光公
司法人董事代表人案，不以 本公司法人董事代表人當
選為必要，提請討論。
(九)臨時動議通過請股東會決議提請金融監督管理委員會、
金融監督管理委員會 證券期貨局立即停止鈺叡股份有
限公司公開收購菱光科技股份有限公司股份案，以及提
請公平交易委員會立即禁止鈺叡股份有限公司申報結合
之行為，並責成菱光科技股份有限公司董事會依股東
會決議辦理案，提請討論。
(十)臨時動議通過提案散會。
7.其他應敘明事項:無。
