主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1783
發言時間:2021-07-12 13:43:59
說明:
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:林詠翔董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:傅珍珍董事
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:黃振嘉董事
廖松淵獨立董事
李世明獨立董事
曾仲銘獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過本公司辦理私募有價證券案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
股票代號:1783
發言時間:2021-07-12 13:46:12
主旨: 發佈本公司110年06月份業績資料
股票代號:2461
發言時間:2021-07-12 13:46:08
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:1783
發言時間:2021-07-12 13:45:50
主旨: 本公司110年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號:1783
發言時間:2021-07-12 13:45:23
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號:1783
發言時間:2021-07-12 13:44:55
主旨: 公告本公司民國110年6月份合併營收
股票代號:5484
發言時間:2021-07-12 13:42:33
主旨: 公告本公司新任發言人
股票代號:1592
發言時間:2021-07-12 13:19:02
主旨: 公告本公司110年6月份高流動資產、短期借款等相關財務資訊
股票代號:2528
發言時間:2021-07-12 13:08:51
主旨: 因新冠肺炎疫情,金管會指示董事會更改後之股東會召開日期
為110年8月12日
股票代號:8104
發言時間:2021-07-12 13:07:37
主旨: 澄清媒體自行報導內容
股票代號:5236
發言時間:2021-07-12 11:25:56