主旨: 公告本公司設置第一屆審計委員會
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:37:17
說明:
1.發生變動日期:110/07/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
毛明宇先生/現任台灣連鎖暨加盟協會榮譽顧問,曾任拿坡里總經理,
三商行(股)公司董事。
郭俊良先生/現任駿融企業(有)限公司總經理。
侯玳梁先生/現任丞翔國際(股)公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:
依法由全體獨立董事組成審計委員會,取代監察人之職務。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:110/07/12
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:37:57
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」)
股票代號:5355
發言時間:2021-07-12 16:37:40
主旨: 公告本公司監察人解任(設置審計委員會)
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:37:38
主旨: 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:2617
發言時間:2021-07-12 16:37:31
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:8150
發言時間:2021-07-12 16:37:28
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會成員
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:36:53
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2617
發言時間:2021-07-12 16:36:37
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:36:28
主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
股票代號:5015
發言時間:2021-07-12 16:35:41
主旨: 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會成員
股票代號:5351
發言時間:2021-07-12 16:35:37