主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3189
發言時間:2021-07-12 16:51:04
說明:
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(共計六席董事及三席獨立董事)。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、廖賜政、陳河旭
華毓投資股份有限公司代表人:張謙為
華旭投資股份有限公司代表人:胡桂琴
獨立董事:陳進財、吳輝煌、李明昱
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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