主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4573
公司名稱:高明鐵
發言時間:2021-07-14 15:02:16
說明:
1.股東會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席),新任董事名單如下:
董事:佳慶投資有限公司代表人:張朝凱
董事:富盟國際事業有限公司代表人:陳志鑫
董事:和毅投資有限公司代表人:廖宇憲
董事:陳志仁
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止
之限制
股票代號:4573
發言時間:2021-07-14 15:06:37
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6690
發言時間:2021-07-14 15:05:44
主旨: 公告本公司私募現金增資發行普通股收足股款暨增資基準日
股票代號:6633
發言時間:2021-07-14 15:05:41
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4573
發言時間:2021-07-14 15:04:52
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:4573
發言時間:2021-07-14 15:04:18
主旨: 公告本公司將召開線上法說會
股票代號:6510
發言時間:2021-07-14 14:57:14
主旨: 補充公告本公司股東會通過授權董事長訂定除息基準日。
股票代號:5523
發言時間:2021-07-14 14:55:36
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
股票代號:1457
發言時間:2021-07-14 14:55:24
主旨: 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
股票代號:1457
發言時間:2021-07-14 14:54:52
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項。
股票代號:5523
發言時間:2021-07-14 14:52:02