主旨: 公告110年股東常會重要決議事項
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:56:42
說明:
1.股東常會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事,當選名單如下:
(1)董事 郭淑珍
(2)董事 郭濟綱
(3)董事 郭濟安
(4)董事 楊瓊茹
(5)董事 冠翔投資股份有限公司代表人:洪全福
(6)董事 順煜投資股份有限公司代表人:郭可中
(7)獨立董事 林俊良
(8)獨立董事 葛樹人
(9)獨立董事 康協益
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「背書保證作業程序」案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告110年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:59:34
主旨: 公告第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:58:57
主旨: 公告第三屆審計委員會名單
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:58:31
主旨: 公告董事會推舉董事長
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:57:52
主旨: 公告110年股東常會選舉第13屆董事(含獨立董事)
暨三分之一董事發生變動
股票代號:5512
發言時間:2021-07-14 16:57:24
主旨: 代重要子公司頂晶科技股份有限公司公告110年6月底
之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:3713
發言時間:2021-07-14 16:56:37
主旨: 代重要子公司台燿科技(中山)公告總經理異動
股票代號:6274
發言時間:2021-07-14 16:54:41
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
股票代號:8977
發言時間:2021-07-14 16:54:19
主旨: 公告本公司獲選為「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地
都市更新事業公開評選實施者案」之最優申請人
股票代號:2520
發言時間:2021-07-14 16:53:43
主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:6274
發言時間:2021-07-14 16:51:59