主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:7551
公司名稱:知識科技
發言時間:2021-07-15 14:41:47
說明:
1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席),新任董事名單如下:
董事 任正偉
董事 任佩琦
董事 蘇彥仁
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 林卉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:8437
發言時間:2021-07-15 14:49:17
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股票代號:4111
發言時間:2021-07-15 14:48:42
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重要決議事項
股票代號:6199
發言時間:2021-07-15 14:47:37
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,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3591
發言時間:2021-07-15 14:44:25
主旨: 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項
股票代號:2497
發言時間:2021-07-15 14:43:41
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股票代號:5345
發言時間:2021-07-15 14:40:04
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「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)-更正
股票代號:3272
發言時間:2021-07-15 14:39:05
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股票代號:5460
發言時間:2021-07-15 14:38:24
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股票代號:3236
發言時間:2021-07-15 14:38:20
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:5460
發言時間:2021-07-15 14:38:03