主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議
股票代號:6235
發言時間:2021-07-15 17:04:03
說明:
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董事:蔡豐賜
董事:邱智科
董事:神基科技股份有限公司代表人:黃明漢
董事:神基科技股份有限公司代表人:苗華久
董事:聯捷貳投資股份有限公司代表人:周德虔
董事:和利投資股份有限公司代表人:甘錦添
獨立董事:黃重球
獨立董事:劉銀妃
獨立董事:陳漢桐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案:經表決後照案通過。
(2)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案:經表決後照案通過。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案:經表決
後照案通過。
(4)解除董事競業禁止之限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2021-07-15 17:02:30
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「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
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發言時間:2021-07-15 17:00:42