主旨: 公告本公司第13屆董事當選名單
股票代號:5364
發言時間:2021-07-15 18:00:32
說明:
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)自然人董事 :蔡宗易-力麗觀光開發(股)公司董事長
(2)自然人董事 :郭淑珍-力麒建設(股)公司董事長
(3)自然人董事 :郭濟綱-力麒建設(股)公司董事
(4)自然人董事 :郭濟安-力麒建設(股)公司董事
(5)法人董事 :弘祥投資(股)公司代表人:
王鴻垣-遠東國際商業銀行經理
(6)獨立董事 :吳福榮-台灣土地銀行副總經理
(7)獨立董事 :陳萬發-板信商業銀行總行協理
(8)自然人監察人:楊豪軒-力強實業(股)公司董事長
(9)自然人監察人:劉文良-力麗觀光開發(股)公司監察人
(10)法人監察人 :山林紡企業(股)公司代表人:
曹晉榮-社團法人台灣金融暨銀行學會理事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)自然人董事 :蔡宗易-力麗觀光開發(股)公司董事長
(2)自然人董事 :郭淑珍-力麒建設(股)公司董事長
(3)自然人董事 :郭濟綱-力麒建設(股)公司董事
(4)自然人董事 :郭濟安-力麒建設(股)公司董事
(5)法人董事 :弘祥投資(股)公司代表人:
廖永來-台中縣長
(6)法人董事 :力麒建設(股)公司代表人:
張祥山-調查局毒品防制處處長
(7)獨立董事 :吳福榮-台灣土地銀行副總經理
(8)獨立董事 :陳萬發-板信商業銀行總行協理
(9)獨立董事 :孫仁惠-財政部賦稅署第五組(稽核組)稽核
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事 :蔡宗易 / 0股
(2)自然人董事 :郭淑珍 / 225,000股
(3)自然人董事 :郭濟綱 / 0股
(4)自然人董事 :郭濟安 / 0股
(5)法人董事 :弘祥投資(股)公司代表人:廖永來 / 1,633,561股
(6)法人董事 :力麒建設(股)公司代表人:張祥山 / 16,494,041股
(7)獨立董事 :吳福榮 / 0股
(8)獨立董事 :陳萬發 / 0股
(9)獨立董事 :孫仁惠 / 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:5364
發言時間:2021-07-15 18:01:44
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:5364
發言時間:2021-07-15 18:01:19
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:5364
發言時間:2021-07-15 18:00:56
主旨: 公告本公司董事會決議除權除息基準日、現金股利發放日事宜
股票代號:2348
發言時間:2021-07-15 18:00:48
主旨: 公告本公司一一○年第六次董事會重要決議事項
股票代號:2348
發言時間:2021-07-15 18:00:34
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5364
發言時間:2021-07-15 17:59:44
主旨: 代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司
公告會計主管異動案
股票代號:2897
發言時間:2021-07-15 17:59:19
主旨: 公告本公司110年股東常會改選董事及監察人事宜
股票代號:5439
發言時間:2021-07-15 17:59:16
主旨: 代子公司和聯電業股份有限公司公告取得
天任能源股份有限公司現金增資股權
股票代號:5871
發言時間:2021-07-15 17:59:08
主旨: 代子公司和聯電業股份有限公司公告取得
天柱能源股份有限公司現金增資股權
股票代號:5871
發言時間:2021-07-15 17:58:54