主旨: 公告本公司110年股東會重要決議事項
股票代號:6721
發言時間:2021-07-16 17:31:00
說明:
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事,當選名單如下:
(1)董 事:昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
(2)董 事:勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
(3)董 事:勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
(4)獨立董事:陳啟昌
(5)獨立董事:莊昆明
(6)獨立董事:李弘暉
(7)獨立董事:黃映智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:6721
發言時間:2021-07-16 17:33:01
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制案
股票代號:6721
發言時間:2021-07-16 17:32:28
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期
股票代號:000838
發言時間:2021-07-16 17:32:08
主旨: 公告本公司民國110年股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)
當選名單暨董事變動達三分之一
股票代號:6721
發言時間:2021-07-16 17:31:42
主旨: 公告本公司董事長辭職
股票代號:4712
發言時間:2021-07-16 17:31:32
主旨: 公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:4537
發言時間:2021-07-16 17:29:49
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:4537
發言時間:2021-07-16 17:28:49
主旨: 公告本公司董事會決議之重大決策
股票代號:6473
發言時間:2021-07-16 17:26:01
主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:2609
發言時間:2021-07-16 17:25:45
主旨: 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司公告
處分大同普通股股票
股票代號:2323
發言時間:2021-07-16 17:25:43