主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項。
股票代號:6118
發言時間:2021-07-20 16:02:09
說明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)共7席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修正「股東會議事規則」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修正「背書保證施行辦法」案。
(7)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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