主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:8933
發言時間:2021-07-20 16:38:19
說明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單如下:
董事 張元賓
董事 國領投資股份有限公司 代表人:陳恒寬
董事 國領投資股份有限公司 代表人:許永聲
董事 台中港倉儲裝卸股份有限公司 代表人:張芳銘
獨立董事 林問一
獨立董事 邱顯俊
獨立董事 任立中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂「背書保證辦法」案。
(2)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過討論修訂「董事選舉辦法」案。
(6)通過討論修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年6月份自結合併財務報表中之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:4414
發言時間:2021-07-20 16:38:59
主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:3710
發言時間:2021-07-20 16:38:58
主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
股票代號:1419
發言時間:2021-07-20 16:38:58
主旨: 公告本公司110年股東會重要決議
股票代號:3642
發言時間:2021-07-20 16:38:55
主旨: 公告本公司將於8月3日召開線上法人說明會
股票代號:5347
發言時間:2021-07-20 16:38:36
主旨: 公告本公司自結合併財務報表之高流動資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債金額等相關財務資訊
股票代號:3046
發言時間:2021-07-20 16:38:08
主旨: 公告本公司110年股東常會決議事項
股票代號:3710
發言時間:2021-07-20 16:38:02
主旨: 公告本公司除息基準日
股票代號:2415
發言時間:2021-07-20 16:37:40
主旨: 本公司董事會通過設置審計委員會
股票代號:2415
發言時間:2021-07-20 16:37:17
主旨: 本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2415
發言時間:2021-07-20 16:36:56