主旨: 公告本公司110年股東常會決議事項
股票代號:1313
發言時間:2021-07-21 16:49:44
說明:
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強
董 事︰柯衣紹
董 事︰苗豐盛
董 事︰薛昌煒
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰陳沖
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰林信宏
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰江惠中
獨立董事︰王伯元
獨立董事︰潘文炎
獨立董事︰黃重球
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「股東會議事規則」案:經表決後照案通過。
(2)修正「董事選舉辦法」案:經表決後照案通過。
(3)解除董事之競業禁止限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定。
股票代號:3689
發言時間:2021-07-21 16:53:23
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:1313
發言時間:2021-07-21 16:52:42
主旨: 本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:1313
發言時間:2021-07-21 16:52:07
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股票代號:1313
發言時間:2021-07-21 16:51:02
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發言時間:2021-07-21 16:50:35
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發言時間:2021-07-21 16:49:18
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股票代號:6190
發言時間:2021-07-21 16:47:29
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股票代號:9962
發言時間:2021-07-21 16:47:28
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Inc.公告董事會決議股利配發基準日及除息交易日等相關日期
股票代號:1532
發言時間:2021-07-21 16:46:55
主旨: 本公司代重要子公司China Metal International Holdings
Inc.公告董事會決議發放股利
股票代號:1532
發言時間:2021-07-21 16:46:05