主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5515
發言時間:2021-07-22 13:38:08
說明:
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十二屆董事十三人(含獨立董事三人),當選名單如下:
(1)董事:陳啟德
(2)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修
(3)董事:楊邦彥
(4)董事:鄭 重
(5)董事:李柱信
(6)董事:楊子江
(7)董事:建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行
(8)董事:張宇睿
(9)董事:陳啟信
(10)董事:建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐
(11)獨立董事:蔡金拋
(12)獨立董事:馮震宇
(13)獨立董事:易力行
任期自110年7月22日起至113年7月21日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(4)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司110年07月22日股東會改選獨立董事情形
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:46:36
主旨: 公告本公司全面改選董事且異動達三分之一以上
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:46:20
主旨: 本公司訂定現金股利分派基準日等事宜
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:45:59
主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:45:44
主旨: 公告本公司110年度股東會將如期於110年07月23日召開
不受颱風來襲影響
股票代號:8433
發言時間:2021-07-22 13:43:24
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3687
發言時間:2021-07-22 13:34:31
主旨: 本公司有價證券近期股價異常,故公告相關訊息,以利投資人
區別瞭解。
股票代號:2641
發言時間:2021-07-22 13:33:19
主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:3406
發言時間:2021-07-22 13:29:07
主旨: 補充公告本公司110年股東常會電子投票紀念品發放事宜
股票代號:1760
發言時間:2021-07-22 13:16:08
主旨: 公告本公司現金增資認股基準日相關事宜
股票代號:1760
發言時間:2021-07-22 13:15:49