主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:45:44
說明:
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○九年度盈餘分配案。﹝配發現金股利36,353,514元﹞
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案。
選舉結果,董事、獨立董事當選名單如下:
董事-閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎
董事-黃正華
獨立董事-胡秋江
獨立董事-張復權
獨立董事-陳永修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:47:20
主旨: 本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:47:05
主旨: 本公司110年07月22日股東會改選獨立董事情形
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:46:36
主旨: 公告本公司全面改選董事且異動達三分之一以上
股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:46:20
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股票代號:6229
發言時間:2021-07-22 13:45:59
主旨: 公告本公司110年度股東會將如期於110年07月23日召開
不受颱風來襲影響
股票代號:8433
發言時間:2021-07-22 13:43:24
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5515
發言時間:2021-07-22 13:38:08
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3687
發言時間:2021-07-22 13:34:31
主旨: 本公司有價證券近期股價異常,故公告相關訊息,以利投資人
區別瞭解。
股票代號:2641
發言時間:2021-07-22 13:33:19
主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:3406
發言時間:2021-07-22 13:29:07