主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項。
股票代號:3090
發言時間:2021-07-22 17:05:06
說明:
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
(每股現金股利3.1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事:當選名單如下:
新任董事:
(1)董事:周煒凌
(2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎
(3)董事:李坤蒼
(4)董事:于耀國
(5)董事:侯錦華
(6)董事:洪鋕漢
(7)董事:松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴
(8)獨立董事:顏國隆
(9)獨立董事:蘇明陽
(10)獨立董事:許壽君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項:
A.修訂「股東會議事規則」案。
B.增訂「董事選舉辦法」案。
C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)其他議案:
解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司第十三屆董事會推選周煒凌先生續任董事長及李
坤蒼先生續任副董事長。
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發言時間:2021-07-22 17:07:27
主旨: 代重要子公司康和期貨(股)公司公告現金股利除息基準日
股票代號:6016
發言時間:2021-07-22 17:07:14
主旨: 公告一一○年股東常會通過解除新任董事及法人代表人競
業禁止之限制案。
股票代號:3090
發言時間:2021-07-22 17:06:43
主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
股票代號:4736
發言時間:2021-07-22 17:06:11
主旨: 公告本公司一一○年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
股票代號:3090
發言時間:2021-07-22 17:06:01
主旨: 公告本公司決定除權息基準日
股票代號:5403
發言時間:2021-07-22 17:02:26
主旨: 本公司董事會選任董事長
股票代號:2321
發言時間:2021-07-22 17:01:47
主旨: 本公司110年股東常會通過解除本公司第二十一屆新任董事
及其代表人競業限制案
股票代號:2321
發言時間:2021-07-22 16:59:07
主旨: 公告本公司董事會通過更換股務代理機構
股票代號:4754
發言時間:2021-07-22 16:58:49
主旨: 公告本公司除權息基準日及相關事宜
股票代號:4754
發言時間:2021-07-22 16:58:22