主旨: 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動
股票代號:2321
發言時間:2021-07-22 17:07:54
說明:
1.發生變動日期:110/07/22
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會:
(1) 姓名:陳海鳴
簡歷:淡江大學管理科學學系教授
(2) 姓名:林江亮
簡歷:中原大學會計學系教授
(3) 姓名:李鳳翱
簡歷:均衡法律事務所主持律師
二、薪資報酬委員會:
(1) 姓名:陳海鳴
簡歷:淡江大學管理科學學系教授
(2) 姓名:林江亮
簡歷:中原大學會計學系教授
(3) 姓名:李鳳翱
簡歷:均衡法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1) 姓名:陳海鳴
簡歷:淡江大學管理科學學系榮譽教授
(2) 姓名:林江亮
簡歷:中原大學會計學系教授
(3) 姓名:李鳳翱
簡歷:均衡法律事務所所長
二、薪資報酬委員會:尚未委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
一、審計委員會:任期屆滿
二、薪資報酬委員會:任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會:股東會全面改選董事後,由新任獨立董事成立;
二、薪資報酬委員會:委員任期與董事會任期相同,第五屆「薪資報酬委員會」
將由第21屆董事會重新委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
一、審計委員會:107/06/12~110/06/11
二、薪資報酬委員會:107/08/09~110/06/11
8.新任生效日期:
一、審計委員會:110/07/22
二、薪資報酬委員會:尚未委任
9.其他應敘明事項:無
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