主旨: 公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項
股票代號:4904
發言時間:2021-07-22 18:27:07
說明:
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案
(每股現金NT$2.234元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第9屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:十一席董事(含三席獨立董事)
八位董事
(1)遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭東
(2)遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭平
(3)遠鼎(股)公司代表人:徐國安(Jeff Hsu)
(4)遠鼎投資(股)公司代表人:楊麟昇(Jan Nilsson)
(5)裕民航運(股)公司代表人:藏田信貴(Nobutaka Kurata)
(6)遠鼎(股)公司代表人:李冠軍
(7)亞洲投資(股)公司代表人:彭芸
(8)鼎元國際投資(股)公司代表人:林暾(Toon Lim)
三位獨立董事
(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
(2)徐爵民
(3)李大嵩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案(每股現金NT$1.016元;總計發放現金股利每股
NT$3.25元,其中包括盈餘分配每股現金NT$2.234元及資本公積發放現金每股
NT$1.016元)
(2)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司神通電腦(股)公司公告
110年股東會解除董事競業之限制
股票代號:1229
發言時間:2021-07-22 18:28:24
主旨: 公告本公司股東會決議解除公司法第二0九條有關董事競業
禁止之限制
股票代號:4904
發言時間:2021-07-22 18:28:15
主旨: 代重要子公司神通電腦(股)公司公告110年
股東常會董監事改選當選名單。
股票代號:1229
發言時間:2021-07-22 18:27:56
主旨: 公告本公司股東常會全面改選
股票代號:4904
發言時間:2021-07-22 18:27:50
主旨: 代重要子公司神通電腦(股)公司
公告110年股東會重要決議事項
股票代號:1229
發言時間:2021-07-22 18:27:19
主旨: 公告本公司研發主管(商品策劃處處長)異動
股票代號:2801
發言時間:2021-07-22 18:26:56
主旨: 補充110/06/15代重要子公司泰誠開發(股)公司公告董事會
決議處分泰豐中壢廠土地公開標售相關內容
股票代號:2102
發言時間:2021-07-22 18:26:50
主旨: 本公司董事會決議公開標售子公司泰鑫建設股份有限公司
全部股權暨子公司泰誠開發股份有限公司全部股權之招標方式
及招標文件主要內容,與公開招標程序及相關授權事宜
股票代號:2102
發言時間:2021-07-22 18:25:04
主旨: 補充110/06/15公告本公司董事會決議處分泰豐中壢廠
土地(或子公司泰誠開發股份有限公司全部股權)公開標售
相關內容
股票代號:2102
發言時間:2021-07-22 18:24:20
主旨: 因新冠肺炎疫情影響,本公司董事會決議
變更股東常會日期為110年8月10日
(原發布於110年6月10日重大訊息之補充說明)
股票代號:8048
發言時間:2021-07-22 18:23:38