主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事
股票代號:8489
發言時間:2021-07-24 13:08:37
說明:
1.發生變動日期:110/07/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事代表人、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:史勇信-三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事:魏宏泰-三貝德數位文創股份有限公司總經理。
(3)董事:超越國際投資股份有限公司 代表人:余明珊-三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事:吳明錦-亞洲教育平台(股)公司總經理。
(5)獨立董事:施光訓-中信金融管理學院金融管理研究所教授。
(6)獨立董事:李柏磊-國立中央大學電機系教授。
(7)獨立董事:黃金貞-昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:史勇信-三貝德數位文創股份有限公司董事長。
(2)董事:魏宏泰-三貝德數位文創股份有限公司總經理。
(3)董事:超越國際投資股份有限公司 代表人:余明珊-三貝德數位文創股份
有限公司執行副總。
(4)董事:吳明錦-亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。
(5)獨立董事:施光訓-中信金融管理學院金融管理研究所教授。
(6)獨立董事:李柏磊-國立中央大學電機系教授。
(7)獨立董事:黃金貞-昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:史勇信 1,235,035股
(2)董事:魏宏泰 406,343股
(3)董事:超越國際投資股份有限公司 代表人:余明珊 4,188,137股
(4)董事:吳明錦949股
(5)獨立董事:施光訓 0股
(6)獨立董事:李柏磊 0股
(7)獨立董事:黃金貞 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/21~110/05/20
9.新任生效日期:110/07/06
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司名稱由「元炬科研股份有限公司」更名
為「億杰科技股份有限公司」,公告期間自110年
7月21日至110年10月20日。
股票代號:3089
發言時間:2021-07-25 07:00:02
主旨: 公告本公司名稱由「三洋紡織纖維股份有限公司」更名為「三洋實
業股份有限公司」,公告期間:110年7月19日至110年10月18日。
股票代號:1472
發言時間:2021-07-25 07:00:02
主旨: 代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告
110年度股東常會重要決議事項
股票代號:5538
發言時間:2021-07-24 17:24:16
主旨: 公告本公司董事會決議設置審計委員會
股票代號:2433
發言時間:2021-07-24 14:28:09
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
股票代號:2433
發言時間:2021-07-24 14:27:31
主旨: 本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限
制案
股票代號:8489
發言時間:2021-07-24 13:02:13
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會任期屆滿
股票代號:8489
發言時間:2021-07-24 13:01:49
主旨: 代重要子公司瑞助營造股份有限公司公告對關係人之捐贈
股票代號:2514
發言時間:2021-07-24 11:29:23
主旨: 代重要子公司瑞助營造股份有限公司公告取得有價證券
累計達三億元
股票代號:2514
發言時間:2021-07-24 11:23:15
主旨: 公告本公司名稱由「志嘉建設股份有限公司」
更名為「鉅陞國際開發股份有限公司」
公告期間:110年7月12日至110年10月11日
股票代號:5529
發言時間:2021-07-24 07:00:02