標題：耀億 公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-26

股票代號：4430

公司名稱：耀億

發言時間：2021-07-26 15:44:56

說明：
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十四屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(6)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.其他應敘明事項:無。