主旨: 本公司110年股東常會重要決議
股票代號:3533
發言時間:2021-07-26 15:51:09
說明:
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109度盈餘分派承認案
(現金股利每股13.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下:
董事:
1.嘉明投資股份有限公司代表人:朱德祥
2.嘉明投資股份有限公司代表人:何德佑
3.謝佳穎
4.曲建仲
獨立董事:
1.王仁君
2.江毅成
3.吳章秀
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「股東會議事規則』部分條文案
修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案
修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:3533
發言時間:2021-07-26 15:53:06
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過
解除董事競業禁止限制案
股票代號:6027
發言時間:2021-07-26 15:52:49
主旨: 公告本公司110年現金增資收足股款暨現金增資基準日
股票代號:8097
發言時間:2021-07-26 15:52:15
主旨: 公告本公司董事會通過110年第2季合併財報
股票代號:4194
發言時間:2021-07-26 15:51:43
主旨: 本公司110年股東常會全面改選董事
股票代號:3533
發言時間:2021-07-26 15:51:35
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:1903
發言時間:2021-07-26 15:50:34
主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
股票代號:6789
發言時間:2021-07-26 15:48:59
主旨: 公告本公司109年度股利分派除息基準日(經股東會通過)
股票代號:1304
發言時間:2021-07-26 15:46:40
主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
股票代號:4430
發言時間:2021-07-26 15:46:27
主旨: 公告本公司董事會通過委任薪酬委員會成員
股票代號:4430
發言時間:2021-07-26 15:46:10