主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
股票代號:6174
發言時間:2021-07-26 18:05:29
說明:
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。
當選名單:
職稱 姓名
董事 林逸倫
董事 李靜怡
董事 李耀銘
董事 安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨
獨立董事 王凱立
獨立董事 張國雄
獨立董事 楊慶忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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