標題：敏成 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-26

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2021-07-26 18:30:15

說明：
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度盈餘分配案。
股東現金紅利:新台幣121,785,045元(每股5元)。
股東股票紅利:新台幣121,785,050元(每仟股無償配發500股)。
表決結果：贊成權數15,293,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.87%
反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,966權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
表決結果：贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
反對權數13,287權，無效權數0權，棄權/未投票權數12,365權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度決算表冊承認案。
表決結果：贊成權數15,291,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單如下:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
(5)獨立董事：游啟璋
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：張恆瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
表決結果：
贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
反對權數14,686權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
本案照案通過。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
表決結果：
贊成權數15,285,628權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.82%
反對權數18,242權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,964權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數15,291,142權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
反對權數8,368權，無效權數0權，棄權/未投票權數13,324權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。