主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:5312
發言時間:2021-07-27 18:13:53
說明:
1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案
(5)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)承認修正本公司「關係人交易作業程序」案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司提名委員會委員任期屆滿
股票代號:9946
發言時間:2021-07-27 18:15:18
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:5312
發言時間:2021-07-27 18:15:13
主旨: 本公司董事會決議聘任第五屆「薪資報酬委員會」委員
股票代號:5312
發言時間:2021-07-27 18:15:00
主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:5312
發言時間:2021-07-27 18:14:49
主旨: 本公司新任董事解除競業禁止之限制
股票代號:5312
發言時間:2021-07-27 18:14:33
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
股票代號:9946
發言時間:2021-07-27 18:13:09
主旨: 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」辦理)
股票代號:6673
發言時間:2021-07-27 18:09:03
主旨: 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
股票代號:6673
發言時間:2021-07-27 18:08:33
主旨: 補充說明110年7月13日公告-本公司召開110年股東常會
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股票代號:2601
發言時間:2021-07-27 18:07:45
主旨: 更正本公司102年11月-110年06月背書保證資訊
股票代號:5298
發言時間:2021-07-27 18:05:21