主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會(補充資訊)。
股票代號:2941
發言時間:2021-07-27 18:25:48
說明:
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間:一一○年九月三日(星期五)下午二時整。
(二) 開會地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容:
1.報告事項:
(1) 增訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
(2) 增訂本公司「誠信經營守則」。
(3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4) 增訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(5) 增訂本公司「公司治理實務守則」。
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」並更名為「董事會議事規則」。
2.承認及討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(6) 申請本公司股票上櫃案。
(7) 本公司股票申請初次上櫃時,提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷
之現金增資認股權利案。
3.選舉事項:
(1) 董事(含獨立董事)全面改選案。
4.其他議案或臨時動議:
(1) 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.依公司法第一百六十五條規定,自民國一一○年八月五日起至九月三日止
停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於八月四日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部,地址:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1,
辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一一○年八月四日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間:一一○年八月五日起至一一○年九月三日。
(五) 擬依公司法192條之1規定,公告一一○年股東臨時會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提名相關事宜如下:
1.本次董事應選名額:4名,獨立董事應選名額:3名。
2.受理股東提名期間:擬定於110年07月27日至110年08月06日。
3.受理股東之提名處所:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1
4.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後
願任董事之承諾書、聲明書及其他相關證明文件。
5.所訂提案期間內如無股東提案時,則毋庸再召開董事會審查。
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