主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
股票代號:2903
發言時間:2021-07-27 19:19:36
說明:
1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度
盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度
營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事案(董事七人,其中董事三人為獨立董事)
(1)董事:徐旭東。
(2)董事:鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳。
(3)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲。
(4)董事:裕利投資股份有限公司,代表人李靜芳。
(5)獨立董事:簡又新。
(6)獨立董事:魏永篤。
(7)獨立董事:董定宇。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:2454
發言時間:2021-07-27 19:21:35
主旨: 公告本公司股東會決議解除公司法第二0九條有關董事競業
禁止之限制
股票代號:2903
發言時間:2021-07-27 19:21:33
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資
事宜
股票代號:2454
發言時間:2021-07-27 19:20:44
主旨: 公告本公司股東常會全面改選
股票代號:2903
發言時間:2021-07-27 19:20:42
主旨: 公告本公司調整配息率
股票代號:1101
發言時間:2021-07-27 19:20:22
主旨: 公告重大契約簽訂事宜
股票代號:6419
發言時間:2021-07-27 19:15:26
主旨: 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限
公司公告現金股利除息基準日
股票代號:6721
發言時間:2021-07-27 19:01:21
主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
股票代號:6721
發言時間:2021-07-27 19:00:49
主旨: 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜
股票代號:6461
發言時間:2021-07-27 18:55:02
主旨: 公告本公司董事會決議變更民國110年股東常會日期及地點。
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」)
股票代號:6461
發言時間:2021-07-27 18:52:36