主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:6695
發言時間:2021-07-29 17:21:33
說明:
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事全面改選,共計選出董事九席
(含獨立董事三席),當選名單如下:
(一)董事:
(1)詹文雄
(2)黃洲杰(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(3)邱琦瑛(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(4)佳奈投資股份有限公司
(5)林哲偉
(6)蕭文雄
(二)獨立董事:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(二)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(四)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(六)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(七)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號:6695
發言時間:2021-07-29 17:22:53
主旨: 公告本公司董事會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜
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發言時間:2021-07-29 17:22:40
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
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發言時間:2021-07-29 17:22:34
主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
股票代號:6695
發言時間:2021-07-29 17:22:09
主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:6695
發言時間:2021-07-29 17:21:49
主旨: 公告本公司110年股東常會紀念品發放期間自110年7月30日
至110年8月9日止
股票代號:2891
發言時間:2021-07-29 17:18:04
主旨: 本公司與遠電興業有限公司訴訟案
股票代號:3191
發言時間:2021-07-29 17:17:18
主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
股票代號:2308
發言時間:2021-07-29 17:16:52
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款、第二款
及第三款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2021-07-29 17:16:28
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
股票代號:2308
發言時間:2021-07-29 17:16:26