主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2424
發言時間:2021-07-29 20:04:07
說明:
1.股東常會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一O九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)
當選董事--欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥
當選董事--欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
當選董事--羅得投資股份有限公司代表人王雅萱
當選董事--山圓建設股份有限公司代表人李焰彰
當選董事--三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
當選獨立董事--巫恒翊
當選獨立董事--董清銓
當選獨立董事--陸醒華
當選獨立董事--李蜀平
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:重要決議事項六、擬以私募方式辦理現金增資案。
其他重大消息
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股票代號:2439
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