標題：路迦生醫 公告本公司110年股東會重要決議

日期：2021-07-30

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2021-07-30 11:52:34

說明：
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下:
董事:安德魯投資有限公司(代表人:唐稚超)
董事:岱安投資股份有限公司(代表人:劉秋絹)
董事:迦勒興實業股份有限公司(代表人:劉岱琳)
董事:旭安投資有限公司(代表人:劉朝安)
獨立董事:張文秀
獨立董事:傅紀清
獨立董事:王中平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無