主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5274
發言時間:2021-07-30 13:37:20
說明:
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第7屆董事9席(含獨立董事4席)當選名單如下:
董事:
(1)林鴻明
(2)賢華投資(股)公司法人代表人-余明長
(3)豐驊投資(股)公司法人代表人-陳清宏
(4)蔡永平
(5)盛驊投資(股)公司法人代表人-黃鴻儒
獨立董事
(1)林雋
(2)周勝鄰
(3)楊千
(4)胡迪群
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會一致推舉林鴻明先生續任董事長
股票代號:5274
發言時間:2021-07-30 13:38:16
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
股票代號:5274
發言時間:2021-07-30 13:37:59
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2246
發言時間:2021-07-30 13:37:57
主旨: 代子公司萬鼎公司公告董事會決議變更公司所在地址
股票代號:5209
發言時間:2021-07-30 13:37:41
主旨: 公告本公司股東常會決議解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案
股票代號:5274
發言時間:2021-07-30 13:37:39
主旨: 公告本公司分派現金股利基準日
股票代號:1434
發言時間:2021-07-30 13:36:58
主旨: 公告本公司董事會決議變更所在地址
股票代號:5209
發言時間:2021-07-30 13:36:25
主旨: 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日
股票代號:4972
發言時間:2021-07-30 13:35:52
主旨: 公告本公司110年7月30日股東常會重要決議事項
股票代號:1434
發言時間:2021-07-30 13:35:19
主旨: 公告本公司董事會決議資本公積發放現金基準日
股票代號:5209
發言時間:2021-07-30 13:35:05