主旨: 公告本公司1110年股東常會重要決議事項
股票代號:5267
公司名稱:龍翩
發言時間:2021-07-30 15:30:49
說明:
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事,當選獨立董事-楊尚霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(二)討論事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制
股票代號:4575
發言時間:2021-07-30 15:31:55
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:5267
發言時間:2021-07-30 15:31:29
主旨: 公告本公司110年股東會重要決議事項
股票代號:4575
發言時間:2021-07-30 15:31:28
主旨: 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
股票代號:5267
發言時間:2021-07-30 15:31:13
主旨: 公告本公司民國110年配息基準日及現金股利發放日
股票代號:3138
發言時間:2021-07-30 15:31:04
主旨: 公告本公司110年度股東常會解除第17屆董事競業禁止之
限制
股票代號:1776
發言時間:2021-07-30 15:30:03
主旨: 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿
股票代號:8458
發言時間:2021-07-30 15:29:48
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2611
發言時間:2021-07-30 15:29:45
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3672
發言時間:2021-07-30 15:29:39
主旨: 公告本公司董事會決議通過投資Charoen Pokphand Foods
Public Company Limited股票案
股票代號:1215
發言時間:2021-07-30 15:29:15